Papara soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklanma talebi

Papara üzerinden yasa dışı bahis ve kripto para transferi iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, elektronik para kuruluşu Papara’nın sistematik biçimde yasa dışı finansal faaliyetlerde kullanıldığına dair güçlü bulgular elde edildi. Şirket hesaplarının yasa dışı bahis siteleri ve kripto para cüzdanlarıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

Papara hesapları yasa dışı transferlerde kullanıldı

Soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ’nin 2016 yılından bu yana faaliyet izniyle işlem yaptığı ancak bu süreçte yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarıyla ilişki kurduğu belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer ilgili kurumların analizlerine göre, platformun para transferlerinde örgütlü suçlara aracılık ettiği vurgulandı.

Papara’nın, bahis sitelerine yapılan ödemeleri kolaylaştırarak bu süreçten hizmet bedeli aldığı, finansal sistemin güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.

102 hesap yasa dışı bahisle bağlantılı

Soruşturma kapsamında yapılan teknik analizlerde, Papara üzerinden açılmış 26 bin 12 hesaptan 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Bu hesaplar üzerinden yapılan yüksek meblağlı işlemlerin, 274 farklı banka hesabına ve sonrasında 16 farklı kripto cüzdana aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma makamları, bu zincirleme finansal transferlerin kara para aklama mekanizmasına işaret ettiğini ve dijital cüzdanların yasa dışı finansman faaliyetlerinde kullanıldığını bildirdi.

Kripto cüzdan sahipleri örgütlerle bağlantılı

Beş kripto cüzdan sahibinin, yasa dışı bahis örgütlerinin lider kadrolarıyla doğrudan irtibatlı olduğu açıklandı. Savcılık, Papara’nın bu örgütlerle örtülü iş birliği içinde olduğu iddiasını da dosyaya dahil etti.