Mersin merkezli 9 ilde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri akladıkları iddia edilen 36 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 36 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, operasyon kapsamında 4 hakem de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Soruşturma, bir lojistik şirketinin mali trafiğinde tespit edilen olağan dışı hareketlerin incelenmesiyle genişledi.
Kripto hareketlerinde kritik bulgular yer aldı
Açıklamada, şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde yasa dışı bahisten elde edilen gelirin izini kaybettirmek için kripto hesaplarına bağlı soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi. Toplam 801 hesapta yapılan teknik analiz, para akışındaki düzensizlikleri ortaya koydu. Soruşturma kapsamında el konulan dijital materyallerin incelemesi sürüyor.
Hawala trafiği soruşturmayı genişletti
Savcılık, şüphelilerin İran, Irak ve Dubai ile bağlantılı para akışını “hawala” yöntemiyle gerçekleştirdiklerini tespit etti. İncelemelere göre, Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden yürütülen kayıtsız transferlerde yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere gönderildiği anlaşıldı. Benzer yöntemlerin daha önce Avrupa ve Körfez ülkelerindeki soruşturmalarda da gündeme geldiği bildirildi.