Bakan Şimşek’ten emanet hesaplara ilişkin uyarı. MASAK, yasa dışı bahisle bağlantılı 5 milyar liralık işlemi durdurdu, finansal sisteme yönelik tedbirler artırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 2025 yılında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemleri durdurarak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesini engelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üçüncü kişilere ait hesapların suç gelirlerinin aklanmasında kullanılmasına karşı vatandaşları uyardı. Çalışmaların 2026 yılında da yoğunlaşarak sürdürülmesi bekleniyor.
Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları tarafından yürütüldüğü tespit edildi. MASAK, hem suç gelirini elde eden kişi ve yapıları hem de bu gelirlerin finansal sistemde hareket etmesine imkân sağlayan altyapıları hedef aldı.
Suç gelirlerine el koyma ve bloke tedbirleri
Yasa dışı bahis organizatörleri ve kamuoyunda “baron” olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda araştırma ve inceleme yapıldı. Suçtan elde edilen gelirler tespit edilerek adli mercilere iletildi, ilgili tutarlar üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.
Bu kapsamda döviz ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan işlemler de durduruldu. Yaklaşık 5 milyar liralık tutarın finansal sistem içinde dolaşıma girmesi engellendi.
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına müdahale
MASAK analizleri sonucunda yasa dışı bahis gelirlerinin teminini ve dolaşımını kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik işlem yapıldı. Bu çerçevede 6 kuruluşa ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet iptali kararı verildi, adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Ayrıca bir kripto varlık hizmet sağlayıcı ve bir kripto varlık platformu hakkında da el koyma kararı uygulandı. Yasa dışı ödeme altyapılarının çoğu zaman yasal görünümlü sistemler üzerinden ve otomatik işlem yapısına sahip teknik altyapılarla çalıştığı tespit edildi.
Finansal sistemde önleyici tedbirler genişletildi
Suç gelirlerinin kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sisteme yönelik düzenleyici ve önleyici tedbirler artırıldı. Sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek için denetimler sıklaştırıldı.
Kripto varlık transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi, özellikle stabil kripto varlıklara tutar bazlı kısıtlamalar uygulandı. Basitleştirilmiş müşteri kabul uygulamalarının ödeme, elektronik para ve kripto varlık sektörlerinde risk oluşturduğu tespit edilerek mevzuat değişiklikleri yapıldı ve MASAK yükümlülükleri güncellendi.
Yasa dışı bahis amacıyla banka hesaplarının sistematik şekilde açılmasının önüne geçildi ve çok sayıda hesap kapatıldı. Çalışmalar kapsamında 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletildi.
Bakan Şimşek’ten emanet hesap uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullandıklarını belirtti. Şimşek, hesapların “emanet”, “geçici kullanım” veya “komisyon karşılığı” üçüncü kişilere verilmesinin yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak anlamına geldiğini ifade etti.
Bazı kişilerden vekâlet alınarak limited şirket kurulduğunun ve bu şirketler adına açılan hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplandığının tespit edildiğini aktaran Şimşek, vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamaları gerektiğini bildirdi. MASAK’ın gerektiğinde faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirleri uygulamaya devam edeceği kaydedildi.