Kapalıçarşı'da döviz istasyonları aracılığıyla para aklandığı şüphesiyle yürütülen soruşturmada gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, 76 kişi gözaltına alındı. MASAK'ın hazırladığı rapor doğrultusunda 335 milyon liralık 31 araç ve 74 gayrimenkule el konuldu.
Başsavcı tarafından yapılan açıklamada, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden aklandığına dair daha önce üç operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) ve bilirkişilerin raporları neticesinde, yasadışı bahis, forex dolandırıcılığı ve benzeri nitelikli dolandırıcılıklardan elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildiği ifade edildi.
"Paravan organizasyon kuruldu"
MASAK ve bilirkişi raporlarında, paravan şirketler üzerinden ve sahte hesaplar aracılığıyla bir organizasyon kurulduğu belirtilerek, bu sistemde ayrıca para transferlerini izlemek için ayrı bir muhasebe düzeni oluşturulduğu kaydedildi.
Raporlara göre, sisteme yasadışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber suçlardan elde edilen gelirler dahil edilip, bu sistem sayesinde suçtan elde edilen paraların kaynağından uzaklaştırılarak yasal bir görünüme kavuşturulmak istendiği, bunun için e-para, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sisteminin kurulduğu değerlendirildiği açıklandı.
"Dördüncü operasyon"
Bu tespitler üzerine dördüncü operasyon düzenlendiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yardım eden paravan şirket yetkililerinin yanısıra, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonlarıyla Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında olduğu 76 kişi hakkında İstanbul merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirildiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına aldığı duyuruldu.
335 milyon liralık malvarlığına el konuldu Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda toplamda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 gayrimenkule el konulduğu belirtilirken, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturma, suçtan elde edilen varlıkların aklanması, yasadışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen dördüncü operasyonla çok yönlü ve kararlı şekilde sürdürülmektedir" denildi.